本報訊 記者 丁國鋒 通訊員 周涵 玄曉霞
借助技術(shù)將境外號碼偽裝成國內(nèi)政法機關(guān)的座機號碼，再偽造文書和電子公章冒充國內(nèi)公檢法人員，以“涉案需繳納保證金”為由騙取留學(xué)生轉(zhuǎn)賬，到賬后立即通過虛擬貨幣交易洗錢。這是近日江蘇省江陰市人民檢察院在辦案過程中發(fā)現(xiàn)的新型詐騙手段，手法隱蔽、涉案金額巨大，已對海外留學(xué)生群體財產(chǎn)安全構(gòu)成嚴重威脅。
“來電顯示是+8696110，對方還先給我上了反詐課。”在英國留學(xué)的李某接到一通電話，對方自稱是北京市反詐中心民警，稱李某名下一張在北京大興機場辦理的手機卡發(fā)送了300余條詐騙短信，已被公安機關(guān)監(jiān)控。
因確實曾在大興機場停留過，加上來電號碼帶有“96110”官方標識，李某逐漸放松警惕。隨后，對方要求李某下載Skype和Telegram軟件，并稱其涉嫌“×××跨國洗錢案”，其在北京辦理的中國工商銀行卡在搜查時被查獲，人證物證確鑿，還通過Telegram發(fā)來了“北京某營業(yè)廳監(jiān)控截圖”“300余條短信發(fā)送記錄”等“涉案證據(jù)”。
緊接著，另一名自稱“刑偵隊馮隊長”的人對李某進行線上“審訊”，要求其簽署“保密協(xié)議”，卸載常用軟件，不得查詢?nèi)魏蜗嚓P(guān)敏感詞匯，否則將被犯罪分子發(fā)現(xiàn)，危及安全。對方還發(fā)來偽造的《監(jiān)視居住決定書》，要求李某每日視頻匯報行程并報備所有電子設(shè)備操作記錄，包括每一筆花費及所有聊天記錄。
不久后，李某等來了“馮隊長”的好消息，稱可幫其爭取“境外優(yōu)先調(diào)查”，以便李某在國外繼續(xù)學(xué)業(yè)，不用被遣返回國進看守所，但需先向“銀監(jiān)局”繳納100萬元“保證金”。“馮隊長”還詢問了李某父母的工作信息，教唆其以“考博資格審查需驗資”為由向父母要錢。
李某分兩次將100萬元轉(zhuǎn)入指定賬戶后，對方承諾將代其出庭，且勝訴希望很大。然而一周后，“馮隊長”又稱庭上出現(xiàn)不利“新證人”需繼續(xù)配合調(diào)查。半月后，一名“檢察官助理”聯(lián)系李某，以“提供財力證明可洗清嫌疑”為名，誘騙其再次轉(zhuǎn)賬100萬元，并稱“一周后退回”。
李某遂以“幫助在銀行工作的同學(xué)完成流水任務(wù)”為由，再次向父母索要100萬元，分兩筆50萬元轉(zhuǎn)出。直至約定還款日對方卻失聯(lián)，李某方覺異常。得知實情后，李某母親遂至江陰市公安局報案。
警方當日立案偵查，發(fā)現(xiàn)其中100萬元流向一張中國郵政儲蓄銀行卡，開卡人系劉某。2024年5月，劉某在湖北武漢被抓獲。
經(jīng)查，2024年5月期間，劉某為謀取非法利益，明知上線實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍提供名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金。該銀行卡流水共計140余萬元，其中100萬元系網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。案發(fā)后，犯罪嫌疑人劉某退賠被害人損失人民幣1萬元。最終，經(jīng)江陰市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處劉某拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。
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